International Securities & Commodities Alerts Network
Die Übersicht stellt in chronologischer Reihenfolge Warnmitteilungen internationaler Aufsichtsbehörden dar, die Kenntnis von unerlaubten Tätigkeiten erhalten haben und für die eine öffentliche Warnung als erforderlich erachtet wurde. Sie dient der transparenten Information von Verbrauchern und ermöglicht eine zeitliche Einordnung behördlicher Hinweise zu potenziell unseriösen oder nicht zugelassenen Marktteilnehmern.
Tipp: Wenn Sie sich für I-SCAN Statistiken oder geographische Zuordnung interessierten, nutzen Sie gerne unsere Red Flag Statistics und die Red Flag Map. Für eine gezielte Suche empfehlen wir die Central Scam & Fraud Intelligence Datenbank des Red Flag iHub von Due Diligence Hub zu nutzen.
| # | Red Flag | NCA | Verdächtige Aktivitäten (Red Flag!) | Warn-mitteilung | IDTL | PLNK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCA | RFL | Reg | Geo | Bezeichnung | ||||||
| 1 | 07.01.2026 | ES CNMV | FINTRADIX |
|
||||||
| 2 | 07.01.2026 | NL AFM | Blockmintify |
|
||||||
| 3 | 07.01.2026 | TH SEC | Facebook page "Green Savings" |
|
||||||
| 4 | 07.01.2026 | TH SEC | Facebook page "OR Station Business" |
|
||||||
| 5 | 07.01.2026 | TH SEC | Facebook page "Nature Coffee House" |
|
||||||
| 6 | 07.01.2026 | TH SEC | Quantamber |
|
||||||
| 7 | 07.01.2026 | AU ASIC | Ventotrade (ventotrade.com) |
|
||||||
| 8 | 07.01.2026 | AU ASIC | Wealth Vision (wealth-vision.net) |
|
||||||
| 9 | 07.01.2026 | GB FCA | starloans.uk (Clone of FCA authorised firm) |
|
||||||
| 10 | 07.01.2026 | US CFTC | Binance FX Trading |
|
||||||
| 11 | 07.01.2026 | US CFTC | BBT Capital Limited |
|
||||||
| 12 | 07.01.2026 | US CFTC | Tradeplugx Capital Group |
|
||||||
| 13 | 07.01.2026 | US CFTC | BBT Forex |
|
||||||
| 14 | 07.01.2026 | US CFTC | SunFX Investment Company |
|
||||||
| 15 | 07.01.2026 | US CFTC | TruBlue FX |
|
||||||
| 16 | 07.01.2026 | US CFTC | SwipeCoin |
|
||||||
| 17 | 07.01.2026 | US CFTC | CapitalInvestOption |
|
||||||
| 18 | 07.01.2026 | US CFTC | PO Trade Ltd. |
|
||||||
| 19 | 07.01.2026 | US CFTC | TruBlueFX |
|
||||||
| 20 | 07.01.2026 | US CFTC | Trade Xtix Coins Ltd. |
|
||||||
| 21 | 07.01.2026 | US CFTC | Sway Markets |
|
||||||
| 22 | 07.01.2026 | US CFTC | UltimateStock |
|
||||||
| 23 | 07.01.2026 | US CFTC | Stealth Finex |
|
||||||
| 24 | 07.01.2026 | US CFTC | Smart Magnetic Ltd. |
|
||||||
| 25 | 07.01.2026 | US CFTC | StocktrademarketX |
|
||||||
| 26 | 07.01.2026 | US CFTC | AlvaroFxPro |
|
||||||
| 27 | 07.01.2026 | US CFTC | 24OptionForex Investment Group |
|
||||||
| 28 | 07.01.2026 | US CFTC | 24OptionForex |
|
||||||
| 29 | 07.01.2026 | US CFTC | OX Securities Pty Ltd |
|
||||||
| 30 | 07.01.2026 | CA AMF | Solo Wallet |
|
||||||
| 31 | 07.01.2026 | CA AMF | Maple Wells |
|
||||||
| 32 | 07.01.2026 | CA AMF | Active Trades |
|
||||||
| 33 | 07.01.2026 | HK SFC | Hong Kong Stable Exchange/ Hong Kong Stablecoin Exchange (“HSEX”) |
|
||||||
| 34 | 07.01.2026 | JP FSA | Unknown (Misrepresentation of the trade name, such as “Headlands Technologies LLC”) |
|
||||||
| 35 | 06.01.2026 | GB FCA | Alphasmartchain / alphasmartchains.com |
|
||||||
| 36 | 06.01.2026 | GB FCA | Glofintrust / glofintrust.com |
|
||||||
| 37 | 06.01.2026 | GB FCA | Elitebase / elitebase.cc |
|
||||||
| 38 | 06.01.2026 | GB FCA | VIA CORE LITE |
|
||||||
| 39 | 06.01.2026 | GB FCA | The Weld Mark Capital |
|
||||||
| 40 | 06.01.2026 | TH SEC | Facebook page "HSH Market Insight" |
|
||||||
| 41 | 06.01.2026 | TH SEC | Facebook page "Green Saving Invest" |
|
||||||
| 42 | 06.01.2026 | EQ FRA | Afrovision |
|
||||||
| 43 | 06.01.2026 | EQ FRA | AlMagd-Group |
|
||||||
| 44 | 06.01.2026 | EQ FRA | Speed pay |
|
||||||
| 45 | 06.01.2026 | EQ FRA | Trade cash |
|
||||||
| 46 | 06.01.2026 | EQ FRA | UTR - Cash Zone |
|
||||||
| 47 | 06.01.2026 | HK SFC | https://www.fulljet-ltd.com/ |
|
||||||
| 48 | 06.01.2026 | TH SEC | Facebook page "ดัชนีหุ้นไทย ปันผลรายวัน" |
|
||||||
| 49 | 06.01.2026 | TH SEC | Facebook page "หุ้นปันผล" |
|
||||||
| 50 | 06.01.2026 | TH SEC | Facebook page "ดัชนีหุ้น ปันผลรายวัน" |
|
||||||
Was ist IOSCO?
Die International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ist der weltweite Zusammenschluss der nationalen Wertpapier- und Finanzmarktaufsichtsbehörden. Ihr gehören Aufsichtsbehörden aus über 100 Ländern an. Ziel von IOSCO ist es, stabile, transparente und faire Finanzmärkte zu fördern und den Anlegerschutz international zu stärken. IOSCO fungiert dabei als Koordinations- und Informationsplattform zwischen den Aufsichtsbehörden und setzt globale Standards für die Finanzmarktregulierung.
Was ist I-SCAN?
I-SCAN (International Securities & Commodities Alerts Network) ist ein von IOSCO bereitgestellter, öffentlich zugänglicher Informationsdienst. Über I-SCAN werden Warnmeldungen von Finanzaufsichtsbehörden aus aller Welt gebündelt und zentral zugänglich gemacht. Die Daten stammen direkt von offiziellen Aufsichtsstellen und betreffen unter anderem: nicht lizenzierte oder betrügerische Finanzanbieter unseriöse Online-Plattformen verdächtige Investmentangebote Unternehmen oder Personen, vor denen nationale Behörden ausdrücklich warnen I-SCAN selbst nimmt keine Bewertungen vor, sondern stellt die gesammelten Warnhinweise transparent zur Verfügung.
Warum ist I-SCAN für Verbraucher wichtig?
Für Verbraucher bietet I-SCAN einen niedrigschwelligen Zugang zu verlässlichen Warninformationen, die sonst oft nur verstreut auf den Websites einzelner nationaler Aufsichtsbehörden zu finden sind. Der Service hilft insbesondere dabei,
- Anlagebetrug frühzeitig zu erkennen,
- Angebote zu prüfen, die im Ausland ansässig sind oder international auftreten,
- sich vor Verlusten durch unseriöse Finanzdienstleister zu schützen,
- informierte Entscheidungen zu treffen, bevor Geld investiert wird.
Gerade in Zeiten zunehmender Online-Investments, Social-Media-Werbung für Finanzprodukte und internationaler Plattformmodelle stellt I-SCAN ein wichtiges Instrument zur Eigenvorsorge dar.
Ein Baustein für mehr Transparenz und Selbstschutz
I-SCAN ersetzt keine individuelle Beratung und gibt keine Anlageempfehlungen. Als zentrale Warn- und Informationsquelle ergänzt der Service jedoch bestehende Verbraucherinformationen und stärkt die Transparenz auf den Finanzmärkten. Verbraucher erhalten damit ein Werkzeug, um Risiken besser einzuschätzen und Warnsignale ernst zu nehmen – bevor ein Schaden entsteht.
| RFL | Red Flag List | Warnmitteilungen der Finanzmarktaufsicht |
| NCA | National Competent Authority | Regulierungsbehörde |
| GEO | GEO-Location/Pluscode | Sitz der Behörde |
| IDTL | I-SCAN Details | Bei I-SCAN registrierte Warnmitteilung |
