International Securities & Commodities Alerts Network
Die Übersicht stellt in chronologischer Reihenfolge Warnmitteilungen internationaler Aufsichtsbehörden dar, die Kenntnis von unerlaubten Tätigkeiten erhalten haben und für die eine öffentliche Warnung als erforderlich erachtet wurde. Sie dient der transparenten Information von Verbrauchern und ermöglicht eine zeitliche Einordnung behördlicher Hinweise zu potenziell unseriösen oder nicht zugelassenen Marktteilnehmern.
Tipp: Wenn Sie sich für I-SCAN Statistiken oder geographische Zuordnung interessierten, nutzen Sie gerne unsere Red Flag Statistics und die Red Flag Map. Für eine gezielte Suche empfehlen wir die Central Scam & Fraud Intelligence Datenbank des Red Flag iHub von Due Diligence Hub zu nutzen.
| # | Red Flag | NCA | Verdächtige Aktivitäten (Red Flag!) | Warn-mitteilung | IDTL | PLNK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCA | RFL | Reg | Geo | Bezeichnung | ||||||
| 1 | 11.05.2011 | GB FCA | Apex Stock Transfer Inc. |
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| 2 | 11.05.2011 | HK SFC | Price and Partners Consultants |
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| 3 | 10.05.2011 | GB FCA | Brachmann Inter Dealer Services |
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| 4 | 10.05.2011 | CSSF | Roiet Trading |
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| 5 | 10.05.2011 | GB FCA | Elite EEA Investment Portfolio |
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| 6 | 09.05.2011 | SE FI | Wolf Investment Solutions |
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| 7 | 06.05.2011 | GB FCA | New Outlook Management Group |
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| 8 | 05.05.2011 | CA OSC | Complete Options Trading |
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| 9 | 05.05.2011 | GB FCA | Mercier and Clark Partners |
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| 10 | 05.05.2011 | GB FCA | iTaxation Corporation Ltd |
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| 11 | 04.05.2011 | GB FCA | Worldwide Risk Consultants |
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| 12 | 03.05.2011 | CVM | Straighthold Investment Group, Inc. |
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| 13 | 03.05.2011 | GB FCA | Cartwright Investment Group |
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| 14 | 03.05.2011 | AT FMA | Kapital Pool 2010 CP2010 Ltd. |
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| 15 | 03.05.2011 | AT FMA | Liqua Austria & Germany |
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| 16 | 03.05.2011 | AT FMA | Williams Corporation Ltd. (“My Private Trade”) |
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| 17 | 03.05.2011 | GB FCA | International Investor Commission |
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| 18 | 29.04.2011 | ES CNMV | Macmillan Fine International |
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| 19 | 29.04.2011 | ES CNMV | Boy Malon 21, S.L. (European Financial Services) |
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| 20 | 28.04.2011 | GB FCA | Chesterfield Ltd |
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| 21 | 28.04.2011 | GB FCA | Charles Schwartz International |
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| 22 | 27.04.2011 | GB FCA | Broompark Investments Ltd |
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| 23 | 27.04.2011 | GB FCA | Westborough LLC |
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| 24 | 27.04.2011 | SE FI | Shaffer Lienhard / Beijing Mercantile Exchange, BEMEX |
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| 25 | 27.04.2011 | GB FCA | Brookes & Associates |
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| 26 | 26.04.2011 | SE FI | Connelly Peterson Ltd. |
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| 27 | 26.04.2011 | GB FCA | Securities Trading Commission |
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| 28 | 26.04.2011 | GB FCA | Greengate Advisors |
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| 29 | 26.04.2011 | GB FCA | Macintyre Schaffer |
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| 30 | 26.04.2011 | HK SFC | Pacific Union Corporation |
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| 31 | 26.04.2011 | HK SFC | Birchall McCallen |
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| 32 | 25.04.2011 | MY SCM | AAIC Buillion Refinery Gold Co. Limited / ABRG/ ABRG Services Sdn Bhd |
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| 33 | 25.04.2011 | MY SCM | Aipost Limited / Aipost |
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| 34 | 25.04.2011 | MY SCM | One Autocash |
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| 35 | 21.04.2011 | FR AMF |
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| 36 | 21.04.2011 | NL AFM | Hogan, Case & Polk |
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| 37 | 21.04.2011 | GB FCA | Abberley Capital |
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| 38 | 19.04.2011 | GB FCA | Distressed Acquisitions Commission |
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| 39 | 19.04.2011 | IE CBI | TPG Securities |
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| 40 | 18.04.2011 | GB FCA | Jefferson Brookes |
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| 41 | 18.04.2011 | GB FCA | Edgelake Mergers & Acquisitions |
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| 42 | 18.04.2011 | ES CNMV | Barvetii Wealth Consultants |
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| 43 | 18.04.2011 | ES CNMV | Ovannis Capital |
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| 44 | 15.04.2011 | TN CMF | La Société de Gestion et d'Intermédiation Boursière du Bénin |
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| 45 | 15.04.2011 | SE FI | New Outlook Management Group |
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| 46 | 15.04.2011 | SE FI | Wilkinson Bennings Securities |
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| 47 | 15.04.2011 | SE FI | Commonwealth Alliance Corporation |
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| 48 | 15.04.2011 | MY SCM | Tian Ping |
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| 49 | 15.04.2011 | MY SCM | Sphinx Asia Wealth Management |
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| 50 | 14.04.2011 | GI GFSC | Caspian Investments Limited |
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Was ist IOSCO?
Die International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ist der weltweite Zusammenschluss der nationalen Wertpapier- und Finanzmarktaufsichtsbehörden. Ihr gehören Aufsichtsbehörden aus über 100 Ländern an. Ziel von IOSCO ist es, stabile, transparente und faire Finanzmärkte zu fördern und den Anlegerschutz international zu stärken. IOSCO fungiert dabei als Koordinations- und Informationsplattform zwischen den Aufsichtsbehörden und setzt globale Standards für die Finanzmarktregulierung.
Was ist I-SCAN?
I-SCAN (International Securities & Commodities Alerts Network) ist ein von IOSCO bereitgestellter, öffentlich zugänglicher Informationsdienst. Über I-SCAN werden Warnmeldungen von Finanzaufsichtsbehörden aus aller Welt gebündelt und zentral zugänglich gemacht. Die Daten stammen direkt von offiziellen Aufsichtsstellen und betreffen unter anderem: nicht lizenzierte oder betrügerische Finanzanbieter unseriöse Online-Plattformen verdächtige Investmentangebote Unternehmen oder Personen, vor denen nationale Behörden ausdrücklich warnen I-SCAN selbst nimmt keine Bewertungen vor, sondern stellt die gesammelten Warnhinweise transparent zur Verfügung.
Warum ist I-SCAN für Verbraucher wichtig?
Für Verbraucher bietet I-SCAN einen niedrigschwelligen Zugang zu verlässlichen Warninformationen, die sonst oft nur verstreut auf den Websites einzelner nationaler Aufsichtsbehörden zu finden sind. Der Service hilft insbesondere dabei,
- Anlagebetrug frühzeitig zu erkennen,
- Angebote zu prüfen, die im Ausland ansässig sind oder international auftreten,
- sich vor Verlusten durch unseriöse Finanzdienstleister zu schützen,
- informierte Entscheidungen zu treffen, bevor Geld investiert wird.
Gerade in Zeiten zunehmender Online-Investments, Social-Media-Werbung für Finanzprodukte und internationaler Plattformmodelle stellt I-SCAN ein wichtiges Instrument zur Eigenvorsorge dar.
Ein Baustein für mehr Transparenz und Selbstschutz
I-SCAN ersetzt keine individuelle Beratung und gibt keine Anlageempfehlungen. Als zentrale Warn- und Informationsquelle ergänzt der Service jedoch bestehende Verbraucherinformationen und stärkt die Transparenz auf den Finanzmärkten. Verbraucher erhalten damit ein Werkzeug, um Risiken besser einzuschätzen und Warnsignale ernst zu nehmen – bevor ein Schaden entsteht.
| RFL | Red Flag List | Warnmitteilungen der Finanzmarktaufsicht |
| NCA | National Competent Authority | Regulierungsbehörde |
| GEO | GEO-Location/Pluscode | Sitz der Behörde |
| IDTL | I-SCAN Details | Bei I-SCAN registrierte Warnmitteilung |
